Nguyễn Thiên Lý

Nguyễn Thiên Lý (SN 1975, quê Quảng Bình, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM, nghề nghiệp buôn bán) bị truy tố về tội: “Cho vay nặng lãi” theo quy định tại khoản 2, Điều 163 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Lý nổi danh trong giới đại gia Sài Gòn không chỉ vì sở hữu nét đẹp đằm thắm, ngọt ngào mà còn là bà chủ của một loạt biệt thự, nhà cửa, đất đai ở quận 1, quận Bình Thạnh, quận 9 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó riêng ở khu trung tâm Sài Gòn, Lý sở hữu hai ngôi nhà ở phường Bến Thành có giá gần 100 tỷ đồng.

Năm 2009, Lý từng dính vào lao lý khi ôm 45.000 USD đi nước ngoài làm thẩm mỹ mà không khai báo hải quan. Theo nội dung vụ này, tối 19/6/2008, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan, Nguyễn Thiên Lý bị cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý có 45.000 USD nhưng không khai báo. Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận, do vừa "trúng" một số tiền lớn từ việc hùn hạp với một người bạn khi mua bán cổ phiếu nên hai người rủ nhau sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm.

Thiên Lý trong phiên xử năm 2009.

Tuy nhiên sau đó người bạn này bận nên cô sang Thái Lan trước và cầm giúp cho bạn 18.000 USD. Dù biết quy định của pháp luật chỉ được mang theo người 7.000 USD khi xuất cảnh nhưng vì ngại làm thủ tục hải quan rườm rà, lại nghĩ nếu bị phát hiện cũng chỉ bị phạt hành chính nên cô đánh liều bỏ số tiền lớn này vào vali.

Với hành vi này, Lý bị TAND quận Tân Bình xử 5 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Song, xét hoàn cảnh khó khăn của cô lúc đó khi phải nuôi mẹ già và em bị bệnh tâm thần nên TAND TP HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho Lý xuống còn 4 năm tù.

Theo lẽ thường, cô phải thi hành bản án đến năm 2013 mới xong. Tuy nhiên, cuối năm 2011, khi vụ án của Huyền Như bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định Lý cho Như vay trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011 tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cáo trạng sau đó truy tố "người đàn bà đẹp" đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi đến hơn 735 tỷ đồng.

Khai với toà, Lý cho biết số tiền cho Như vay là tiền của gia đình nhà chồng gửi từ Mỹ về để đầu tư làm ăn. Lý cũng cho biết khi thấy Như vỡ nợ đã khuyên tuyên bố phá sản để không bị vướng vào lao lý nhưng Như không chịu. Vì hành vi cho vay lãi cắt cổ, ngoài việc bị truy tố, Lý bị kê biên một lượng lớn tài sản có giá trị hơn 328 tỷ đồng, khoảng 200 tỷ tiền mặt cùng sổ tiết kiệm có gần 20 tỷ đồng.

Nữ đại gia xinh đẹp cho vay nặng lãi tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Trao đổi với Ngoisao.net, nhiều người ở khu phố mà ngôi nhà cao tầng, đồ sộ Lý ở bảo rằng chưa bao giờ họ được tiếp xúc với người đàn bà giàu sang, thành đạt này. “Cô Lý chuyển về đây sống gần cả chục năm, cách nhà tôi chưa đầy 10 m, nhưng chưa bao giờ tôi giáp mặt chứ đừng nói là nói chuyện. Nhà cô ấy kín cổng cao tường, đi đâu cũng có ôtô vào tận cổng đón. Cô Lý cũng chẳng giao tiếp với ai nên mang tiếng là hàng xóm nhưng chúng tôi chẳng biết cô ta là người như thế nào cả”, một phụ nữ cho hay.

Còn bà Đỗ Nguyễn Thái Hòa, tổ trưởng tổ dân phố cũng cho biết mặc dù các cuộc họp thường niên của khu phố rất ít khi Thiên Lý tham gia mà thường nhờ con cháu trong nhà đi dùm. “Tuy nhiên trong vài lần tiếp xúc thì tôi thấy Lý là người phụ nữ rất xinh đẹp, tính tình khá niềm nở, vui vẻ. Cũng nghe bảo cô ấy buôn bán, thỉnh thoảng có thấy xe tải chở hàng ra chở hàng vào nhưng không biết nhà Lý buôn bán cái gì”. Mặc dù biết Lý bị bắt vì tội cho vay nặng lãi nhưng bà Hòa khẳng định trong khu phố không hề có ai vay tiền của Lý.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Như vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản ở. Từ năm 2010, do việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Như đã lợi dụng quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM huy động tiền của các ngân hàng, nhiều công ty và cá nhân rồi chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Với vai trò là người cầm đầu, Như bị truy tố 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với mức án tối đa là chung thân. Còn Lý và nhiều "bà trùm" khác bị truy tố tội Cho vay lãi nặng; ngoài ra còn có nhiều bị cáo khác cũng phải hầu tòa vì đã tiếp tay cho Như trong việc chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Nguồn : Ngoisao.net

Khi được gọi lên trước vành móng ngựa thẩm vấn, với chất giọng ngọt, ấm và gương mặt xinh đẹp, mặn mà, Nguyễn Thiên Lý đã "suỵt sùi" kể lại khoảnh khắc lúc mình bị bắt khi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con. 

Thiên Lý kể rành rọt về về khối tài sản đã bị kê biên của mình. Theo đó, khi vụ án khởi tố điều tra, Thiên Lý bị kê biên gồm 146,7 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR, 2.629 USD, 920 Đôla Singapore, 400 Đôla Hồng Kông; một số vàng bạc, đá quý trang sức các loại trị giá 10 tỷ đồng; phong tỏa một sổ tiết kiệm của Thiên Lý do cháu gái đứng tên mở tại Ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Nguyễn Thiên Lý (phía sau, bên phải) luôn thu hút người dự khán bởi vẻ đẹp sang trọng và giọng nói trầm ấm

Về bất động sản, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 5 bất động sản hầu hết tập trung ở trung tâm TP.HCM gồm: nhà đất tại số 34 - 36 Thủ Khoa Huân và nhà đất tại số 150 Lý Tự Trọng (đều thuộc phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) trị giá gần 90 tỷ đồng, nhà đất tại 26/4 Trần Quý Cáp trị giá 18,6 tỷ đồng, 1 căn hộ cao cấp tại tòa tháp Ruby khu dân cư Sài Gòn Pearl trị giá 12,3 tỷ đồng... Tổng trị giá tài sản kê biên lên tới hơn 318 tỷ đồng.

Về nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ trên, nữ đại gia Thiên Lý khẳng định tất cả có được từ công việc kinh doanh. Tuy nhiên, nếu nhìn dáng vẻ bên ngoài ít ai ngờ được, đằng sau vẻ đẹp sang trọng ấy, nữ đại gia này là một trong những “bà trùm” cho vay nợ lãi “cắt cổ”. 

Nhiều người bất ngờ bởi khối tài sản kết xù ẩn đằng sau sự dung dị của Thiên Lý

Trong vụ án “siêu lừa” Huyền Như, cáo trạng thể hiện, từ năm 2007, thông qua một người làm môi giới chứng khoán, Lý quen với Huyền Như khi đó mới là nhân viên tín dụng Ngân hàng Viettinbank - khi lấn sang kinh doanh bất động sản và chơi chứng khoán. Lý biết Huyền Như đang cần tiền để đầu tư nên chủ động đề nghị cho vay với lãi suất 0,4%/ngày. Ban đầu chỉ hơn 5 tỷ đồng, dần dần thấy Như trả lãi sòng phẳng, Lý cho nữ cán bộ ngân hàng vay tới hơn một nghìn tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cơ quan điều tra cho rằng, với kiểu cho vay "cắt cổ" này, Lý đã thu về hơn 735 tỷ đồng tiền lãi.

Khi được chủ toạ hỏi về quá trình vay nặng lãi, Huyền Như trả lời: “Chị Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thiên Lý (2 bị cáo trong vụ án bị truy tố tội cho vay nặng lãi - PV) bảo là nếu không thanh toán kịp thì sẽ dẫn người lên ngân hàng bị cáo đang làm để quậy. Bị cáo đang làm cơ quan nhà nước nên rất sợ. Bị cáo hy vọng kinh doanh cổ phiếu có lãi để trả. Thế nhưng, thị trường đóng băng nên sợ chủ nợ làm lớn chuyện, sẽ bị đập vỡ mặt nên mới đi vay”.

Thiên Lý nói từng khuyên Huyền Như tuyên bố phá sản để không vướng vào vòng lao lý

Trong khi đó, trả lời trước toà, Nguyễn Thiên Lý phủ nhận việc đe dọa Như phải trả nợ gốc và lãi cho mình. “Bị cáo là người làm ăn có uy tín ở thành phố, cũng là con gái chân yếu tay mềm, không thể nói bị cáo đe dọa Như được. Bị cáo cũng từng khuyên Như tuyên bố phá sản để không bị vướng vào lao lý nhưng Như không chịu mà nói “cứ yên tâm, tôi sẽ xoay sở được”.